Mantan Bamban, Walikota Tarlac Alice Guobersama dengan 31 terdakwa lainnya, kini menghadapi total 31 terdakwa 62 tuduhan pencucian uang. Tuduhan tersebut bermula dari keterlibatan mereka dalam suatu perbuatan terlarang Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) hub yang berlokasi di Bamban. Berdasarkan keterangan Departemen Kehakiman (DOJ) pada Rabu, panel hukum yang menangani kasus tersebut merekomendasikan pengajuan 26 tuduhan pencucian uang melawan Guo. Tuduhan tersebut didasari atas dugaan keterlibatannya dalam transaksi pemindahan dana hasil kegiatan melawan hukum.
Tuduhan pencucian uang diajukan terhadap Guo dan ikut dituduh:
Guo, yang juga menggunakan namanya Guo Hua Pingdituduh menggunakan posisi dan koneksinya untuk memfasilitasi kegiatan keuangan terlarang ini. Menurut Kantor Berita Filipinaitu Juru bicara DOJ, Mico Clavanomenjelaskan bahwa tuntutan yang diajukan terhadap Guo mencakup pelanggaran berdasarkan dua bagian Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA). 26 penghitungan pertama berdasarkan Bagian 4(a), yang berkaitan dengan transaksi instrumen moneter dari aktivitas yang melanggar hukum. Selain itu, Guo menghadapi lima dakwaan lagi berdasarkan Bagian 4(b) atas konversi, transfer, atau pembuangan hasil ilegal ini.
Selain itu, sisa 31 dakwaan pencucian uang berdasarkan Bagian 4(b) melibatkan Guo dan beberapa terdakwa lainnya yang diduga memfasilitasi pergerakan dana haram. Namun, tidak semua tuduhan yang ditujukan terhadap Guo dan rekan-rekannya dikuatkan. Keluhan terpisah terhadap Guo karena diduga menyembunyikan asal usul dana tersebut diberhentikanbegitu pula tuduhan terhadap beberapa individu, termasuk pengacara Jason Masuerte Dan tokoh bisnis Nancy Gamo Dan Cassie Li Ong. Pemecatan itu didasarkan pada kurangnya bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman.
Investigasi terhadap operasi Guo telah mengungkap kaitannya dengan berbagai aktivitas kriminal, termasuk penipuan seperti penipuan investasi, penipuan kriptoDan penipuan cinta. Clavano menyoroti bahwa Guo dan komplotannya diduga mendapat untung dari skema ini, dan dananya kemudian digunakan untuk memperoleh berbagai aset. Guo juga menghadapi biaya tambahan perdagangan manusia sehubungan dengan penggerebekan pada bulan Juni di pusat POGO Bamban, di mana 800 pekerja—baik warga negara Filipina maupun asing—diselamatkan dalam kondisi yang mengerikan.
Dalam hal ini, Badan Pemberantasan Narkoba Filipina (PDEA) menyatakan bahwa POGO seperti yang ada di Bamban terhubung dengan jaringan operasi kriminal yang lebih besar. Kegiatan terlarang ini dilaporkan melibatkan sindikat narkoba Dan penipuan perusahaanmenjadikan industri POGO menjadi perhatian yang signifikan bagi penegakan hukum. Sejauh mana operasi ini masih diungkap.
Penangkapan Guo dan upaya internasional untuk menangkap jaringannya:
Kasus ini telah menarik banyak perhatian, terutama setelah penangkapan Guo di Jakarta pada bulan September lalu. Guo bersembunyi setelahnya Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan langsung larangan industri game lepas pantai pada bulan Juli. Dia awalnya melarikan diri ke Malaysia dan kemudian ke Singapura sebelum terlacak di Indonesia. Meski ditahan, Guo tetap memohon tidak bersalah untuk semua biaya.
Penegakan hukum Singapura bekerja sama dengan Filipina pihak berwenang dalam upaya untuk melacak orang-orang yang diduga sebagai rekan Guo, yang diyakini berperan dalam membantu pelariannya dari keadilan. Diantaranya adalah Zhang Jietokoh kunci dalam operasi game online ilegal yang tersebar di Singapura dan Filipina. Guo juga dilaporkan terhubung dengannya Wu Duanrenoperator utama POGO di Porac, Pampanga. Kedua orang tersebut diduga membantu pelarian Guo dari Filipina tahun lalu.
Ruang lingkup usaha kriminal melampaui Guo dan rekan-rekannya. Pihak berwenang telah menemukan hubungan dengan pihak lain kegiatan pencucian uang tingkat tinggi. Khususnya, Guo dikatakan pernah berurusan dengannya Zhang Ruijin Dan Lin Baoyingpasangan yang terlibat dalam kasus pencucian uang bernilai miliaran dolar yang terkenal di Singapura. Pasangan ini dihukum atas tuduhan pencucian uang dan pemalsuan dan dideportasi ke Kamboja setelah menjalani hukuman penjara.
Meskipun larangan yang tidak memenuhi syarat dari Presiden Marcos terhadap industri POGO pada bulan Juli, operasi ilegal masih terjadi. Pada 8 Januari, pihak berwenang Filipina menggerebek fasilitas POGO terlarang lainnyayang ini terletak di Kota Parañaque, Metro Manila. Penggerebekan tersebut berujung pada penangkapan 400 pekerja asing, dan semuanya telah ditahan oleh Biro Investigasi Nasional (NBI).
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
casino online
casinoonline
Informasi mengenai king slot
king selot
king slot
king slot
kingselot
pg king slot
soda96
sparta88
sugesbola88
tektok7777
tektok88
toinktoto88
tokek888slot
topslot888
tuanslot888
uang88
uang8888
userslot88
uus88
waslot88
wayantogel88
zona666
zona88
slot96
arjuna69
hqtoto88
bangshun88
btc999
supraslot888
sortoto88
logamtoto88
goslot777
gebyar88
botak88
ibis88
autobot777slot
jwmarriott88
reddoorz88
hotelharris88
novotel88
orientalplay88
oyo88
agoda88
tiket88
santika88
grandaston88
booking88
grandmercure88
tripadvisor88
hotelmulia88
aryaduta88
shangrila88
holidayinn88
antam88
soda96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://soda96.com/
sparta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sparta88.biz/
sugesbola88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sugesbola88.org/
tektok7777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tektok7777.com/
tektok88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tektok88.biz/
toinktoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://toinktoto88.com/
tokek888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tokek888slot.com/
topslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://topslot888.biz/
tuanslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tuanslot888.club/
uang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://uang88.biz/
uang8888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://uang8888.com/
userslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://userslot88.info/
uus88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://uus88.biz/
waslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://waslot88.asia/
wayantogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://wayantogel88.com/
zona666 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://zona666.biz/
zona88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://zona88.biz/
slot96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://slot96.biz/
arjuna69 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://arjuna69.com/
hqtoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hqtoto88.com/
bangshun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bangshun88.com/
btc999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://btc999.org/
supraslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://supraslot888.net/
sortoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sortoto88.net/
logamtoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://logamtoto88.net/
goslot777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://goslot777.info/
gebyar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://gebyar88.biz/
botak88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://botak88.biz/
ibis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ibis88.asia/
autobot777slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://autobot777slot.com/
jwmarriott88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jwmarriott88.com/
reddoorz88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://reddoorz88.com/
hotelharris88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hotelharris88.com/
novotel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://novotel88.com/
orientalplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://orientalplay88.com/
oyo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://oyo88.live/
agoda88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://agoda88.asia/
tiket88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tiket88.asia/
santika88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://santika88.org/
grandaston88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://grandaston88.com/
booking88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://booking88.org/
grandmercure88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://grandmercure88.com/
tripadvisor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tripadvisor88.com/
hotelmulia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hotelmulia88.com/
aryaduta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://aryaduta88.com/
shangrila88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://shangrila88.com/
holidayinn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://holidayinn88.com/
antam88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://antam88.info/
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah king slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net